昊华能源(601101):北京市大嘉律师事务所关于北京昊华能源股份有

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  股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师列席了公司于2022年6月10日在北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源

  股份有限公司办公楼六层会议室召开的2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),香港六会彩开奖现场直播下载,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、澳门八仙过海,《上海证券交易所上市公司自律监管指引》(以下简称《上市公司自律监管指引》)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《北京昊华能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称“程序事宜”)出具法律意见书。

  的有关本次股东大会的文件,包括但不限于载明本次股东大会会议的公告、本次股东大会的议案和决议等,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。

  该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

  //)上刊登了关于召开本次股东大会的公告,该等公告载明了召开本次股东大会召集人、会议召开日期及时间、召开地点、

  通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。

  会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长关志生先生主持。

  票系统和互联网投票系统投票。其中:通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,

  点与会议通知所载一致,公司本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。

  票的股东共27人,代表股份5,521,123股,占公司股份总数的0.4600%。

  董事、监事及总法律顾问、公司其他人员及本所见证律师具备出席本次股东大会的资格,符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。

  分之一以上审议通过。本议案涉及关联交易,关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决本议案。

  其代理人逐项审议并表决通过,表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。